Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года

Акционерное общество «Электроцентроналадка» (Общество), адрес местонахождения: 121059 Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2 сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

5. Об избрании членов Совета директоров Общества;

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Об утверждении аудитора Общества;

8. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества:

22 мая 2019 года.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров:

11 час. 00мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Место проведения годового Общего собрания акционеров:

Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121059 Москва, а/я 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 28 апреля 2019г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров (либо их уполномоченные представители), могут ознакомиться: с 30 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года (включительно), ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 121059 Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2, а также в день проведения Собрания по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.