Уведомление о созыве общего годового собрания акционеров АО «Банк «Агророс»

Совет директоров Акционерного общества «Банк «Агророс» (лицензия № 2860 выдана Банком России 11.02.2016 г., лицензия № 2860 выдана Центральным Банком Российской Федерации 11.02.2016 г., место нахождения 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.90) уведомляет вас о том, что общее годовое собрание акционеров Общества состоится 18 апреля 2019 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: 410017, Россия, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90.

Собрание будет проведено в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 13 ч. 30. мин.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Избрание членов Совета директоров АО «Банк «Агророс».

3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Банк «Агророс».

4. Утверждение аудитора АО «Банк «Агророс» на 2019 г.

5. Утверждение изменений в стратегии развития АО «Банк «Агророс» на 2017-2019 год, в бизнес-плане АО «Банк «Агророс» на 2018 г. Рассмотрение итогов выполнения стратегии развития АО «Банк Агророс» и бизнес-плана на 2018 год.

6. Утверждение годового отчета АО «Банк «Агророс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по именным привилегированным и обыкновенным акциям банка по результатам финансового года). Утверждение плана распределения прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

8. Утверждение стратегии развития АО «Банк «Агророс на 2019 – 2020 год.

9. Утверждение бизнес-плана АО «Банк «Агророс» на 2019 год.

10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Банк «Агророс».

Список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 25 марта 2019 г.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Вы можете по месту нахождения единоличного исполнительного органа банка по адресу Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 90 (помещение головного офиса банка) в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.